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一張注銷銀行卡牽出兼職取酬案
來源:中國紀檢監察報   更新時間:2019-04-03 10:08:29

 

“這類現象并不少見,但卻因其隱蔽性給查辦案件帶來不少困難。”3月29日,在山東省陽谷縣紀委監委一季度案件查辦業務交流會上,陽谷縣紀委監委第四派駐紀檢監察組工作人員在談到查辦的一起公職人員“掛證取酬”案時,感觸頗深。

事情還要從山東省審計廳轉交的問題線索說起。2018年7月,省審計廳通過大數據比對,發現了陽谷縣公安局刑警大隊民警雷傳國將自己的執業藥師證違規掛靠在煙臺一家醫藥公司,陸續獲得1萬元報酬的線索。陽谷縣紀委監委第四派駐紀檢監察組成立審查組,進行實地核查并依規依紀調取雷傳國銀行卡、微信收款記錄,掌握了他的違紀事實。在證據面前,雷傳國如實交代了自己違規掛靠執業藥師證并取酬的問題。

這起案件看似可以畫上句號了,但細致認真的審查人員卻想到了另一起涉及雷傳國的案件。2017年12月,聊城市委巡察組曾移交過一條關于雷傳國在陽谷縣某血液凈化中心兼職取酬的問題線索。但是該中心因經營不善,已于2016年8月停業,企業負責人、相關財務人員無法聯系,查詢雷傳國的銀行卡資金往來也沒有發現線索。多次找雷傳國談話,他始終咬定未在該中心兼職取酬。通過向雷傳國的同事進行了解以及調取雷傳國值班記錄,也顯示雷傳國在時間上不存在兼職的可能,多種因素導致調查工作受阻。

“既然雷傳國在煙臺這家醫藥公司兼職取酬是以‘掛證取酬’的方式,那他涉嫌在陽谷某血液凈化中心兼職取酬一案是否可以隨著這個案件的查實進行突破?”審查人員集中研究案情,決定進一步核查雷傳國涉嫌在血液凈化中心兼職取酬一事。

“我們今天找你,主要還是想了解你涉嫌在血液凈化中心兼職取酬的問題。該中心向稅務部門上報的工資人員名單上有你的名字,你怎么解釋?”審查人員再次找到雷傳國核實情況。

“當時他們中心處在籌備階段,負責人因為朋友關系,請我雙休日過去幫忙,他們財務人員把我的名字列入了花名冊,后來沒及時去掉就上報到稅務部門,我沒有領取過報酬。”雷傳國依然堅持之前的說法。

“你有藥師證和醫師證,把藥師證掛靠在煙臺的醫藥公司是為了取得利益,你不會平白無故地把醫師證掛靠在血液凈化中心吧?”審查人員追問道。

“我保證所說屬實,我僅利用雙休日幫過兩次忙,但是從未在凈化中心領過任何報酬。若不屬實,我愿接受組織任何處理。”雷傳國仍不承認存在違紀行為。

“看來不掌握確鑿的證據,他是不會承認的。既然該中心向稅務部門上報的花名冊中有他的名字,那么工資一定是匯到其本人銀行卡上,我們還是要從銀行卡資金往來上著手。”這次談話結束后,審查組重新確定了方向。

“這個銀行卡號是怎么回事?”審查人員重新梳理時,稅務部門反饋了一個雷傳國已于2017年7月注銷的銀行卡卡號,這張銀行卡的交易流水顯示,從2015年5月至2016年8月,一個固定銀行賬號每個月給雷傳國轉賬1000元,時間節點和凈化中心成立、注銷的時間相符。

一張注銷的銀行卡成為案件的突破口。當審查人員把這張銀行卡的交易流水拿到雷傳國的面前時,雷傳國終于承認了將醫師證違規掛靠在凈化中心16個月,并領取報酬1.6萬元的事實。

“就是想著企業和我領取報酬的銀行卡都已經注銷了,應該查不到我兼職的任何信息,所以一直沒有承認。”雷傳國交代,自己之前還是存在僥幸心理。

身為國家公職人員,雷傳國一邊領著工資,一邊違規收取企業酬勞。因兼職取酬、向組織提供虛假情況逃避審查,2018年12月,陽谷縣紀委監委給予雷傳國黨內嚴重警告、政務撤職處分,并收繳違紀所得。(本報通訊員 呂磊 牛欣冉)

 

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